泸州银行股份有限公司关联交易公告

泸州银行股份有限公司（以下简称“本行”）根据《银行保险机构关联交易管理办法》规定，对关联交易信息披露如下：

一、关联交易概述

本行向泸州市兴泸融资租赁有限公司新建信贷关系授信并发放流动资金贷款20,000万元，采用受托支付方式，期限不超过36个月，担保方式为保证。

二、交易对手情况

泸州市兴泸融资租赁有限公司于2018年5月26日注册成立，注册资本为人民币50,000万元，注册地四川自贸区川南临港片区西南商贸城17区2层C栋50号，法人代表陈兵，企业类型为有限责任公司，公司经营范围为：租赁业务（融资租赁业务）；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维护；租赁交易咨询；经授权的国有资产管理；非融资性担保；兼营与主营业务相关的保理业务。

泸州市兴泸融资租赁有限公司为我行主要股东泸州市兴泸资产管理有限公司的全资子公司，纳入本行关联方管理。

三、定价政策

本次关联交易按照一般商业原则进行，价格不低于非关联方同类交易价格。

四、关联交易金额及相应比例

本行向泸州市兴泸融资租赁有限公司授信并发放流动资金贷款20,000万元，占本行2024年2季度的资本净额1.34%，该笔交易事项为重大关联交易。

五、内部审批程序决议情况

本行第八届董事会关联交易控制委员会2024年第八次会议，审议通过了向泸州市兴泸融资租赁有限公司新建信贷关系授信并发放流动资金贷款20,000万元的议案，并同意将该议案提交董事会审批。

本行第八届董事会2024年第八次临时会议，审议通过了向泸州市兴泸融资租赁有限公司新建信贷关系授信并发放流动资金贷款20,000万元议案。董事陈萍女士回避表决，有效表决票数9票，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。决策程序合法合规。

六、独立董事发表意见情况

本行第八届董事会全部独立董事均对上述关联交易的公允性、合规性以及内部审批程序履行情况发表书面意见并表示同意。

特此公告。

泸州银行股份有限公司

2024年9月30日