泸州银行股份有限公司关联交易公告

泸州银行股份有限公司（以下简称“本行”）根据《银行保险机构关联交易管理办法》规定，对关联交易信息披露如下：

一、关联交易概述

本行向泸州发展能源投资有限公司新增授信并发放流动资金贷款30,000万元，授信额度有效期为12个月，单笔流动资金贷款期限不超过12个月，担保方式为保证。

二、交易对手情况

泸州发展能源投资有限公司2016年9月29日注册成立，注册资本为人民币20,000万元，注册地中国（四川）自由贸易试验区川南临港片区云台路一段68号西南商贸城17区四层66号，法人代表胡平，企业类型为有限责任公司，公司主营业务范围为：石油制品销售(不含危险化学品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)等以及危险化学品经营等。

泸州发展能源投资有限公司为我行主要股东泸州产业发展投资集团有限公司的全资子公司，纳入本行关联方管理。

三、定价政策

本次关联交易按照一般商业原则进行，价格不低于非关联方同类交易价格。

四、关联交易金额及相应比例

本行向泸州发展能源投资有限公司新增授信并发放流动资金贷款30,000万元，占本行2024年3季度的资本净额1.98%，该笔交易属于重大关联交易。

五、内部审批程序决议情况

本行第八届董事会关联交易控制委员会2024年第十次会议，审议通过了向泸州发展能源投资有限公司新增授信并发放流动资金贷款30,000万元的议案，并同意将该议案提交董事会审批。

本行第八届董事会2024年第十一次临时会议，审议通过了向泸州发展能源投资有限公司新增授信并发放流动资金贷款30,000万元的议案。董事罗火明先生回避表决，有效表决票数10票，表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。决策程序合法合规。

六、独立董事发表意见情况

本行第八届董事会全部独立董事均对上述关联交易的公允性、合规性以及内部审批程序履行情况发表书面意见并表示同意。

特此公告。

泸州银行股份有限公司

2025年2月7日