泸州银行股份有限公司关联交易公告

泸州银行股份有限公司（以下简称“本行”）根据《银行保险机构关联交易管理办法》规定，对关联交易信息披露如下：

一、关联交易概述

本行向泸州昊成实业有限责任公司新增授信并发放流动资金贷款50,000万元，期限36个月，担保方式为保证，由泸州市兴泸投资集团有限公司提供全额连带责任保证担保。

二、交易对手情况

泸州昊成实业有限责任公司于2014年12月29日注册成立，注册资本为人民币9,000万元，注册地泸州市江阳区珠兰路5号，法人代表詹进，企业类型为有限责任公司，公司经营范围为一般项目：商业综合体管理服务；市政设施管理；污水处理及其再生利用；旅游开发项目策划咨询；水污染治理；自然生态系统保护管理；物业管理；停车场服务；家政服务；非居住房地产租赁；住房租赁；办公设备租赁服务；园林绿化工程施工；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；城市公园管理；城市绿化管理；城乡市容管理；规划设计管理；电动汽车充电基础设施运营；工程管理服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；房地产经纪；园区管理服务；家用电器销售；木材销售；建筑用钢筋产品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；机械零件、零部件销售；机械设备销售；环境保护专用设备销售；合成材料销售；橡胶制品销售；棉、麻销售；食用农产品批发；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；化肥销售；肥料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；农副产品销售；谷物销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；豆及薯类销售。许可项目：建设工程施工；旅游业务；食品销售。

泸州昊成实业有限责任公司为我行主要股东泸州市兴泸资产管理有限公司的关联方公司，纳入本行关联方管理。

三、定价政策

本次关联交易按照一般商业原则进行，价格不低于非关联方同类交易价格。

四、关联交易金额及相应比例

本行向泸州昊成实业有限责任公司新增授信并发放流动资金贷款50,000万元，占本行2026年1季度的资本净额2.75%，该笔交易属于重大关联交易。

五、内部审批程序决议情况

本行第八届董事会关联交易控制委员会2026年第二次会议，审议通过了向泸州昊成实业有限责任公司新增授信并发放流动资金贷款50,000万元，并同意将该议案提交董事会审批。

本行第八届董事会2026年第四次临时会议，审议通过了向泸州昊成实业有限责任公司新增授信并发放流动资金贷款50,000万元。董事陈萍女士回避表决，有效表决票数11票，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。决策程序合法合规。

六、独立董事发表意见情况

本行第八届董事会全部独立董事均对上述关联交易的公允性、合规性以及内部审批程序履行情况发表书面意见并表示同意。

特此公告。

泸州银行股份有限公司

2026年5月25日