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泸州银行股份有限公司关于召开

2022年第一次临时股东大会的通知

 

根据《中华人民共和国公司法》和《泸州银行股份有限公司章程（H股上市后适用）》的有关规定，本行董事会决定于2022年9月20日（星期二）在泸州召开本行2022年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

（二）会议召集人

本行董事会

（三）会议时间

2022年第一次临时股东大会于2022年9月20日上午9:00开始，预计会期半天

（四）会议地点

四川省泸州市江阳区酒城大道三段18号1号楼泸州银行1101会议室

（五）会议方式

现场会议、投票表决

二、会议审议事项

2022年第一次临时股东大会将审议以下决议案（包括普通决议案以及特别决议案，其中特别决议案以*标记）：

1. 审议及批准本行关于购买成都分行业务大楼的议案；

2.*审议及批准关于重选/选举本行第八届董事会董事，包括：

2.1. *审议批准重选游江先生为本行第八届董事会执行董事；

2.2. *审议批准重选潘丽娜女士为本行第八届董事会非执行董事；

2.3. *审议批准重选熊国铭先生为本行第八届董事会非执行董事；

2.4. *审议批准选举罗火明先生为本行第八届董事会非执行董事；

2.5. *审议批准选举陈萍女士为本行第八届董事会非执行董事；

2.6. *审议批准重选黄永庆先生为本行第八届董事会独立非执行董事；

2.7. *审议批准重选唐保祺先生为本行第八届董事会独立非执行董事；

2.8. *审议批准重选钟锦先生为本行第八届董事会独立非执行董事；

2.9. *审议批准选举高晋康先生为本行第八届董事会独立非执行董事；

2.10. *审议批准选举程如龙先生为本行第八届董事会独立非执行董事；及

2.11. *审议批准各董事之报酬。

3. *审议及批准关于重选/选举本行第八届监事会监事，包括：

3.1. *审议批准选举吴伟先生为本行第八届监事会股东监事；

3.2. *审议批准重选郭兵先生为本行第八届监事会外部监事；

3.3. *审议批准选举吕红先生为本行第八届监事会外部监事；及

3.4. *审议批准各监事之报酬。

三、会议出席对象

（一）至2022年8月19日（星期五）止，名列在本行股东名册的股东。本行将于2022年8月20日（星期六）至2022年9月20日（星期二）（包括首尾两天）暂停办理股份过户登记手续，以确定有权出席2022年第一次临时股东大会并于会上投票的股东范围。为符合资格出席2022年第一次临时股东大会并于会上投票，内资股股东所有过户文件连同持股凭证最迟须于2022年8月19日（星期五） 下午4时30分前，交回本行的董事会办公室（地址：中国四川省泸州市江阳区酒城大道三段18号1号楼）以作登记。H股股东参会事项请参见本行在香港联合交易所有限公司网站及本行网站发布的本次股东大会通告和通函。

（二）有权出席和表决的股东有权委托一位或多位股东代理人代为出席和表决，而该股东代理人不必为股东。

（三）本行董事、监事及高级管理人员。

（四）本行聘请的律师、其它中介机构代表及嘉宾。

四、会议登记办法

为保证本行2022年第一次临时股东大会的顺利召开，出席会议的股东需提前办理会议登记，具体办法如下：

（一）登记方式

1.符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。

2、符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明书、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份。个人股东登记材料复印件须股东本人签字；法人股东登记材料复印件须加盖股东公司公章。

（二）登记时间

2022年9月5日（星期一）上午8:30至11:30，下午15:00至17:30

（三）登记地点

四川省泸州市江阳区酒城大道三段18号1号楼泸州银行10楼

五、其他事项

（一）拟参加本次股东大会的股东请填妥及签署相关回执，并于2022年 8月30日（星期二）或之前以专人、邮寄或传真等方式送达本行董事会办公室。

（二）股东大会参会回执样本、法定代表人身份证明书样本、授权委托书样本请到本行网站（www.lzccb.cn）下载。

（三）会议资料及联系人

本次会议议案资料存于本公司董事会办公室，供各位股东查阅。

联系地址：四川省泸州市江阳区酒城大道三段18号1号楼

邮政编码：646000

联系人：胡女士，毛女士

联系电话： 0830-2670386

传真：0830-3100625

电子邮件：ir@lzccb.cn

（四）本次股东大会预计会期半天，与会人员的交通、食、宿等费用自理。

 

 附件：1.泸州银行股份有限公司2022年第一次临时股东大会回执

             2.法定代表人身份证明书(样本)

             3.泸州银行股份有限公司2022年第一次临时股东大会授权委托书

 

   泸州银行股份有限公司董事会

2022年8月5日

 

      

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